
公告日期:2025-06-30
证券代码:300615 证券简称:欣天科技 公告编号:2025-051
深圳市欣天科技股份有限公司
关于 2023 年股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次回购注销限制性股票涉及人数为 2 人,回购注销的限制性股票数量共计为 240,000 股,占回购前公司总股本的 0.12%,本次回购注销的限制性股票回购价格为 8.42 元/股;
2、截至本公告披露之日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。本次回购注销完成后,公司总股本由 193,469,200 股变更为 193,229,200 股。
一、2023 年股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2023 年 7 月 4 日,公司召开第四届董事会第十一次(临时)会议,审议通
过了《关于<公司 2023 年股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事宜的议案》,公司独立董事发表了独立意见。
2、2023 年 7 月 4 日,公司召开第四届监事会第十次(临时)会议,审议通过
了《关于<公司 2023 年股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2023 年股权激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2023 年 7 月 5 日至 2023 年 7 月 14 日,公司对本次激励计划拟授予的激励
对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期满,公司监事会未收到任何
异议,并于 2023 年 7 月 15 日披露了《监事会关于 2023 年股权激励计划激励对象
名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2023 年 7 月 20 日,公司召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了
《关于<公司 2023 年股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023 年股权激励计划有关事项的议案》,公司 2023 年股权激励计划获得批准。并于同日披露了《关于 2023 年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2023 年 7 月 20 日,公司召开第四届董事会第十二次(临时)会议、第四
届监事会第十一次(临时)会议,审议并通过了《关于向 2023 年股权激励计划激励对象首次授予第一类限制性股票、第二类限制性股票及股票期权的议案》。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见,监事会对前述事项发表了核查意见,律师事务所等中介机构出具了相应的报告。
6、2024 年 7 月 4 日,公司召开第四届董事会第十九次(临时)会议、第四届
监事会第十八次(临时)会议,审议并通过了《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》《关于 2023 年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》《关于 2023 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于向 2023 年股权激励计划激励对象预留授予第二类限制性股票及股票期权的议案》。公司董事会薪酬和考核委员会审议通过了前述事项,监事会对前述事项发表了核查意见,律师事务所等中介机构出具了相应的报告。
7、2025 年 4 月 18 日,公司召开第五届董事会第二次会议、第四届监事会第
二十二次会议,审议并通过了《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》《关于 2023 年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》《关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬和考核委员会审议通过了前述事项,监事会对前述事项发表了核查意见,律师事务所等中介机构出具了相应的报告。
8、2025 年 5 月 23 日,公司召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2023
年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。
二、本次回购注销部分限制性股票的相关情况
(一)本次回购注销部分限制性股票的原因
根据公司《2023 年股权激励计划(草案)》(以下简称“《激……
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