公告日期：2025-12-02

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-086

深圳市欣天科技股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及

填补措施和相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1 日召
开第五届董事会第七次（临时）会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定，为保障投资者利益，公司就本次发行事项对摊薄即期回报的影响进行了认真、审慎、客观的分析，提出具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次发行募集资金总额不超过 29,076.06 万元（含本数），本次发行后，公司的总股本和净资产将会增加，由于募集资金投资项目产生效益需要一定的过程和时间，短期内公司存在每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险，具体影响测算如下：

（一）本次发行摊薄即期回报分析的假设前提

1、假设公司所处的宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大不利变化；

2、假设公司于 2026 年 6 月完成本次向特定对象发行股票，该完成时间仅用
于估计本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以深

圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准；

3、假设本次发行在预案公告日至发行日期间，公司不进行分红，不存在派
息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项；

4、在预测公司发行后总股本时，以本预案公告日的总股本 193,229,200 股为
基数，仅考虑本次发行对总股本的影响，不考虑其他可能导致股本变动的事项（如
资本公积转增股本、股权激励、股票股利分配、可转债转股等）；

5、本次拟向特定对象发行股票数量为不超过本次发行前总股本的 30%，假
设本次以发行股份 57,968,760 股为上限进行测算（最终发行的股份数量以中国证
监会作出予以注册决定后实际发行的股份数量为准）。若公司在本次向特定对象
发行 A 股股票的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、可转债转股、资本
公积转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行 A 股股票的发行数量将
进行相应调整；

6、假设本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 29,076.06 万元，
暂不考虑发行费用等因素的影响。本次向特定对象发行 A 股股票实际到账的募
集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
7、2025 年 1-9 月公司归属于母公司所有者的净利润为 1,447.19 万元，扣除
非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 1,172.47 万元（未经审计）。在
不出现重大经营风险的前提下，假设公司 2025 年全年归属于母公司所有者的净
利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润系根据 2025 年 1-9 月
已实现净利润年化测算；假设 2026 年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非
经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别在 2025 年基础上按照持平、增
长 10%、下降 10%三种情况进行测算；

8、不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如营业收入、
财务费用、投资收益）等的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算如下：

项目 2025 年度 2026 年度/2026.12.31

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