公告日期：2025-12-02

股票简称：欣天科技 股票代码：300615
深圳市欣天科技股份有限公司

XDC INDUSTRIES(Shenzhen) LIMITED

（广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路
深圳国际创新谷七栋（万科云城三期C区九栋）B座2401房）
2025年度向特定对象发行股票

募集资金使用可行性分析报告

二〇二五年十二月

一、本次募集资金使用计划

本次发行募集资金总额不超过 29,076.06 万元，扣除发行费用后，计划投资
于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额

1 欣天科技华南精密制造基地项目 26,923.24 21,947.17

2 欣天科技华南研发中心建设项目 4,145.66 4,128.89

3 补充流动资金 3,000.00 3,000.00

合计 34,068.90 29,076.06

注：上述拟使用募集资金金额已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行 前，公司已投入及拟投入的财务性投资金额 3,000.00 万元。

在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目进度、资金需求 等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。 如实际募集资金净额低于项目需要量，不足部分将由公司通过银行贷款或其他 途径解决。本次发行募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对本 次发行募集资金项目进行先期投入，并在本次发行募集资金到位后予以置换。

二、本次募集资金投资项目具体情况和可行性分析

（一）欣天科技华南精密制造基地项目

1、项目基本情况

本项目实施主体为广东欣天新精密制造有限公司，建设地点位于广东省东
莞市黄江镇刁朗社区，总投资 26,923.24 万元，项目建设期 2 年。截至本预案公
告日，发行人已取得项目用地的土地使用权证，权证编号为“粤（2025）东莞 不动产权第 0115285 号”。

本项目拟新建厂房、仓库及办公场地，购置先进的生产、检验检测设备， 新增精密连接件、精密结构件产能，同时承接深圳研发生产基地（以下简称 “深圳基地”）的先进设备和产能。项目建设完成后将进一步丰富公司高端产品 品类，扩大公司生产规模，提升精密制造水平，优化公司产能布局，实现公司 产品制造能力和产品矩阵的升级，满足公司的战略及业务发展的需要。

2、项目实施的必要性

（1）优化产品结构，夯实公司增长新曲线

自成立以来，公司依托产品研发设计和精密制造能力，持续巩固通信业务优势，积极布局新能源业务，并不断在医疗器械、数据中心热管理等领域挖掘业务机会。通信方面，公司在国内建有苏州通信研发生产基地，并在匈牙利和越南配套设立海外生产基地；新能源、医疗器械、数据中心热管理方面，公司主要依托深圳基地开展相关业务。

近年来，新能源、数据中心、医疗器械等下游领域蓬勃发展，公司深圳基地现有产能难以满足该等领域优质客户的订单需求。通过本次募投项目的实施，公司将购建厂房及设备，扩大相关产品产能，提高订单承接服务能力，更快实现产品规模效益，为公司发展打造增长新曲线。同时，公司将紧抓下游行业发展机遇，拓展产品矩阵、丰富行业布局，优化产品盈利结构，降低整体运营风险。

（2）提升制造精密化水平，加强公司核心竞争力

在新能源、数据中心、医疗器械等行业快速发展的背景下，精密件的制造精度和工艺稳定性成为体现企业核心竞争力的关键要素。高端自动化精密制造设备凭借其高精度定位和重复作业稳定性，在实现高效生产的同时保持产品一致性，确保产品使用寿命和性能的可靠性，满足各下游领域对中高端产品精度的严苛要求。

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