公告日期：2026-03-31

深圳市欣天科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章
程》等相关规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，
及时履行信息披露义务，有效地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、
健康、稳定的发展。现将董事会 2025 年度的主要工作情况报告如下：

一、报告期内公司主要经营情况

2025 年,公司实现营业收入 47,365.47 万元，较上年同期增加 70.90%；总资

产 88,262.88 万元，较上年同期增加 34.72%；归属于母公司的所有者权益合计
50,542.13 万元，较上年同期下降 4.13%；归属于母公司股东的净利润-864.88 万
元，较上年同期亏损减少 52.82%。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内公司共召开了 9 次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员
的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的
规定。具体召开情况如下：

序号 会议时间 会议届次 审议通过的议案

《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会非独
立董事候选人的议案》

《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会独立
董事候选人的议案》

1 2025 年 3 月 第四届董事会第二十 《关于公司第五届董事会非独立董事津贴（薪酬）
28 日 三次（临时）会议 的议案》

《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议
案》

2 2025 年 4 月 第五届董事会第一次 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

14 日 （临时）会议

《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员
的议案》

《关于续聘公司高级管理人员的议案》

《关于续聘公司证券事务代表的议案》

《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》
《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》
《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议
案》

3 2025 年 4 月 第五届董事会第二次 《关于公司 2024 年度高级管理人员年终奖……
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