公告日期：2026-04-22

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2026-023
深圳市欣天科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 3 月 31 日以
公告的形式通知召开 2025 年年度股东会。公司 2025 年年度股东会采用现场与网络相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4
月 22 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 22 日上午 9:15 至 4 月 22 日下午 15:00
期间的任意时间；现场会议于 2026 年 4 月 22 日 15:00 在深圳市南山区打石一路深圳国
际创新谷 7 栋 B 座 2401 房会议室召开。

本次股东会由公司董事会召集，董事长石伟平先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东共 92 名，所持股份 78,745,851 股，占公司股权登记日有表决权总
股份的 40.7526%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 53,282,983 股，占公司
有表决权股份总数的 27.5750%。通过网络投票的股东 85 人，代表股份 25,462,868 股，
占公司有表决权股份总数的 13.1775%。其中中小投资者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份 5%以外的其他股东）88 人，代表股份 673,080 股，占公司有表决权股份总数的 0.3483%。

公司董事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

总表决情况：同意 78,415,251 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5802%；反对 300,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3820%；弃权29,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0378%。

中小股东总表决情况：同意 342,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.8825%；反对 300,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 44.6901%；弃权 29,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.4274%。

2、审议通过了《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》

总表决情况：同意 78,415,251 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5802%；反对 300,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3820%；弃权29,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0378%。

中小股东总表决情况：同意 342,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.8825%；反对 300,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 44.6901%；弃权 29,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.4274%。

3、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意 78,402,851 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5644%；反对 314,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3994%；弃权28,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0362%。

中小股东总表决情况：同意 330,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.0402%；反对 314,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 46.7255%；弃权 28,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.2343%。

4、审议通过了《关于公司及子公司 2026 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。