公告日期：2026-05-19

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2026-024号
广州尚品宅配家居股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形；

2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1. 现场会议召开的时间：2026 年 5 月 19 日下午 14:30。

2. 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日
9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 19
日 9:15—15:00 期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点：广州市天河区花城大道 85 号高德置地广场 A 座 33 楼
尚品宅配大会议室。

4. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

5. 会议召集人：董事会。

6. 会议主持人：董事长李连柱先生。

7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议出席情况

1. 出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东 58 人，代表股份 89,018,873 股，占上市公司总
股份的 39.6492%，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的 42.7465%。

2. 现场会议出席情况

通过现场投票的股东 8 人，代表股份 80,844,816 股，占上市公司总股份的
36.0085%，占公司有表决权股份总数的 38.8214%。

3. 参加网络投票情况

通过网络投票的股东 50 人，代表股份 8,174,057 股，占上市公司总股份的
3.6407%，占公司有表决权股份总数的 3.9252%。

4. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 52 人，代表股份 1,129,222 股，占上市公司
总股份的 0.5030%，占公司有表决权股份总数的 0.5422%。通过现场投票的中小股
东 3 人，代表股份 701,700 股，占上市公司总股份的 0.3125%，占公司有表决权股
份总数的 0.3370%。通过网络投票的中小股东 49 人，代表股份 427,522 股，占上
市公司总股份的 0.1904%，占公司有表决权股份总数的 0.2053%。

5. 出席会议的其他人员

公司部分董事、高管，公司聘请的见证律师、保荐代表人出席/列席了会议。
三、议案审议及表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 88,964,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9390%；反
对 47,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0534%；弃权 6,800 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。

中小股东总表决情况：

同意 1,074,922 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1914%；反对 47,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2064%；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6022%。

公司独立董事在本次股东会上进行了述职。

2. 审议通过《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度
薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 88,955,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9289%；反
对 56,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0635%；弃权 6,800 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。

中小股东总表决情况：

同意 1,065,922 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3944%；反对 56,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0034%；弃权……
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