公告日期：2025-04-29

招商证券股份有限公司

关于广州尚品宅配家居股份有限公司使用部分闲置募集资
金进行现金管理的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“尚品宅配”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对尚品宅配使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次调整概述

广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”或“尚品宅配”）于 2025年 4 月 28 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 3 亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品进行现金管理。有效期自股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日。在期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本议案还需提交股东大会审议。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕591 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

公司已完成向特定对象发行股票相关工作。尚品宅配本次向特定对象发行A 股股票实际发行人民币普通股 26,648,900 股，每股发行价格人民币 15.01

元，募集资金总额为人民币 399,999,989.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 5,859,549.14 元，实际募集资金净额为人民币 394,140,439.86 元。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到位情况进行
了审验，并于 2024 年 1 月 24 日出具了《广州尚品宅配家居股份有限公司验资
报告》（华兴验字[2024]23002270283 号）。

公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储，公司及子公司与保荐机
构、募集资金存放银行签署了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金使用情况及闲置原因

本次发行扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于成都维尚生产基地建设项目，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。

公司于 2024 年 3 月 13 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 83,272,386.54 元及预先投入发行费用的自筹资金人民币 1,614,266.27 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如
下：

单位：万元

募集资金投资项目 募集资金承诺投资金额 累计已投入募集资金金额 投资进
度

成都维尚生产基地建设项 39,414.04 9,934.75 25.21%
目

四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理的目的

为提高暂时闲置募集资金使用效率，获取较好的投资回报，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营，公司及子公司拟用闲置募集资金进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品。

（二）额度及期限

公司及子公司拟使用不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，授权有效期自股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

（三）现金管理产品类别

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对产品进行严格评估、筛
选，购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、产品期限不超过 12个月的保本型产品。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保……
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