公告日期：2025-04-29

广州尚品宅配家居股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（曾萍-已离任）

各位股东及股东代表：

本人作为广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称或“公司”）第四届董
事会独立董事，已于 2024 年 8 月 7 日换届离任。本人在任职期间严格按照《公
司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定和《公司章程》的要求，诚实、勤勉、独立履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，现将本人在 2024 年任职期间（2024
年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 7 日）履职独立董事的职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人曾萍，出生于 1972 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士，中国社会科学院博士后，中国注册会计师协会非执业会员，国际注册内部审计师（CIA）协会会员；曾任湘潭钢铁公司钢铁研究所助理工程师；现任华南理工大学工商管理学院财务管理系教授、企业管理（财务管理方向）博士生导师；兼任广州发展集团股份有限公司、安徽博世科环保科技股份有限公司、广东华隧建设集团股份有限公司（非上市公司）、广州塔旅游文化发展股份有限公司（非上市公司）独
立董事。本人于 2018 年 8 月 10 日至 2024 年 8 月 7 日期间担任广州尚品宅配家
居股份有限公司独立董事，于 2024 年 8 月 7 日换届离任。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

（一）2024 年度出席公司董事会和股东大会会议情况

2024 年任职期间，公司共召开了 8 次董事会会议，本人均全部出席，没有
委托其他独立董事代为出席会议的情况。本人忠实履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，对公司重大事项提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人对提交董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有反对票及弃权票。

2024 年任职期间，本人出席了 3 次股东大会，并在 2023 年年度股东大会上
进行了述职。

（二）专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年任职期间，公司召开了 2 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会
会议和 1 次独立董事专门会议，本人均按时出席相关会议，未有缺席会议的情况。
1．审计委员会工作情况

本人作为审计委员会的主任委员，在定期报告制作期间，切实履行相关职责，根据公司内部控制的要求，对公司的年度内部控制评价报告进行了审核，并按规定报董事会审议；就审计报告的编制与会计师事务所进行了充分、细致的沟通，对选聘年审会计师事务所进行了把关论证，发挥了审计委员会的监督作用，保证了公司定期报告的真实、准确、完整、及时。

2．薪酬与考核委员会工作情况

本人作为薪酬与考核委员会的委员，严格按照监管要求和《薪酬与考核委员会议事规则》，根据公司实际情况，并关注同行的薪酬情况，对公司董事、高级管理人员的薪酬方案及绩效考评情况等进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。

3．独立董事专门会议情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开了第四届董事会独立董事第一次专门会议，本
人根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司《独立董事制度》，与其他独立董事审议通过独立董事专门会议工作机制，审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事专门会议召集人的议案》《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配方案的议案》，有效地履行了独立董事的职责。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2024 年任职期间，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

2024年任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，助推其在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。根据公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。