公告日期：2025-04-29

广州尚品宅配家居股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（许晓霞）

各位股东及股东代表：

本人作为广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会独立董事，在任职期间，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事制度》的要求，勤勉尽责，审慎地行使公司赋予独立董事的权力，及时了解公司的生产经营和发展状况，按时出席公司相关会议，充分发挥自身专业优势及经验，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对相关事项发表了独立、客观意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。
现将本人在 2024 年任职期间（2024 年 8 月 7 日至 2024 年 12 月 31 日）履
行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报：

一、独立董事的基本情况

本人许晓霞，出生于 1963 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学，硕士研究生。曾担任广东汕头公元感光材料研究所工程师、广东汕建国际实业集团机电设备公司副总经理、华南理工大学工商管理学院院长助理兼培训中心主任、华南理工大学广东民营企业家学院执行院长、比音勒芬服饰股份有限公司独立董事等职务；现任百步青年（广州）管理咨询有限公司公司执行董事，兼任广东产融控股股份有限公司董事、广东华大创业投资基金管理有限公司经理、广东华大智科技投资有限公司执行董事兼经理、百步青年（广州）企业发展有限
公司董事。本人自 2024 年 8 月 7 日起担任广州尚品宅配家居股份有限公司独立
董事。

任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。
二、独立董事年度履职概况

（一）2024 年任职期间出席公司董事会和股东大会会议情况

2024 年任职期间，公司共召开了 4 次董事会会议，本人均全部出席，没有
缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况。本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。

2024 年任职期间，本人出席了 1 次股东大会。

（二）专门委员会、独立董事专门会议履职情况

本人作为薪酬与考核委员会的主任委员、提名委员会和战略委员会的委员。2024 年任职期间，公司共召开 1 次提名委员会会议，本人均按时出席相关会议，未有缺席会议的情况。

1．薪酬与考核委员会工作情况

本人自 2024 年 8 月 7 日起担任广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事，
2024 年本人任职期间内，公司未召开薪酬与考核委员会会议。

2．提名委员会工作情况

本人作为提名委员会的委员，严格按照工作制度和监管要求，认真履行委员职责，勤勉尽责地履行职责，本人通过审核广州尚品宅配家居股份有限公司第五届高级管理人员任职资格履行提名委员会的相关职责。

3．战略委员会工作情况

本人作为战略委员会的委员，通过现场调研、交流、询问等方式对公司战略发展规划及公司组织结构情况进行了解，参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。

4．独立董事专门会议情况

本人自 2024 年 8 月 7 日起担任广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事，
2024 年本人任职期间内，公司未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2024 年任职期间，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

2024 年任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极有效的沟通，积极督促公司与会计师事务所按照审计计划有序实施年度审计工作，以确保年报按期真实、准确、完整披露。

（五）在保护投资者权益方面所做的工作及与中小股东的沟通交流情况

1. 关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《信息披露管理制度》等要求，在 2024 年任职期间……
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