公告日期：2025-04-29

广州尚品宅配家居股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（葛淳棉）

各位股东及股东代表：

本人作为广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称或“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定和《公司章程》的要求，诚实、勤勉、独立履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的
作用，现将本人在 2024 年任职期间（2024 年 8 月 7 日至 2024 年 12 月 31 日）
履职独立董事的职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人葛淳棉，出生于 1986 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新加坡国立大学，获博士学位，特许金融分析师（CFA）。曾担任华南理工大学工商管理学院讲师、副教授、华南理工大学人事处副处长（挂职）等职务；现任华南理工大学工商管理学院财务管理系教授、博士生导师、院长助理。本人自 2024 年8 月 7 日起担任广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。
二、独立董事年度履职概况

（一）2024 年度出席公司董事会和股东大会会议情况

2024 年任职期间，公司共召开了 4 次董事会会议，本人均全部出席，没有
委托其他独立董事代为出席会议的情况。本人忠实履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，对公司重大事项提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人对提交董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有反对票及弃权票。

2024 年任职期间，本人出席了 1 次股东大会。

（二）专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年任职期间，公司召开了 3 次审计委员会会议，本人均按时出席相关
会议，未有缺席会议的情况。

1．审计委员会工作情况

本人作为审计委员会的主任委员，切实履行相关职责，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关制度的规定，根据公司实际情况，主持参与公司定期报告、聘任财务负责人等相关事项的讨论，为公司提供专业意见。

2．薪酬与考核委员会工作情况

本人自 2024 年 8 月 7 日起担任广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事，
2024 年本人任职期间内，公司未召开薪酬与考核委员会会议。

3．独立董事专门会议情况

本人自 2024 年 8 月 7 日起担任广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事，
2024 年本人任职期间内，公司未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2024 年任职期间，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

2024年任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，助推其在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。根据公司实际情况，本人对公司内部审计机构的审计工作及内部控制制度的建立健
全及执行情况进行监督检查；与会计师事务所就年度审计工作的安排及重点工作进展情况进行沟通，确保公司最终真实、准确、完整、及时地披露年度财务状况与经营成果。

（五）在保护投资者权益方面所做的工作及与中小股东的沟通交流情况

1. 关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《信息披露管理制度》等要求，在 2024 年任职期间真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。通过参与公司股东大会，与中小股东沟通交流。

2. 作为独立董事，本人认真有效地履行了独立董事的职责，深入了解公司的生产经营、内部控制制度的完善、公司战略执行情况，本人利用专业知识、独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司和股东的利益。

3. 不断加强学习，提高履行职责的能力。积极学习相关法律法规和规章制度，积极参与 2024 年年报编制暨上市公司独立董事培训、上市公司独立董事培训班（后续培训）、保荐机构持续督导培训……
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