公告日期：2025-04-29

广州尚品宅配家居股份有限公司

2024 年度社会责任报告

2025 年 04 月

广州尚品宅配家居股份有限公司

2024 年度社会责任报告

广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2004年，构建起覆盖家居产业全链条的创新矩阵：旗下拥有深耕行业30余年的IT科技类公司“圆方软件”、国内家居互联网行业排名领先的PC及移动互联网公司“新居网”、国内领先的两大家居零售品牌“尚品宅配”与“维意定制”、依托工业4.0打造的绿色低碳智造示范工厂“维尚制造”，以及遍布全国的全屋定制品牌直营门店及加盟门店，共同构建起“云端设计+智能工厂+沉浸体验”的产业闭环生态体系。
公司秉承“客户为本、结果导向、拼搏进取、专业成长”核心价值观，以“创新科技、服务家居”为理念，以“成就你我家居梦想”为公司愿景，通过不断的创新研发，践行“互联网+智能化制造”的理念和技术思维，应用云计算、大数据进行信息化和工业化深度融合，致力于为消费者提供全屋整装、全屋定制、全屋配套等一体化服务。

公司坚持以可持续发展为核心，积极履行社会责任，为股东、社会和环境创造价值。公司不断提升产品竞争力和公司盈利能力，为股东创造稳定且可持续的回报；公司规范员工管理，重视员工福利及人才发展，打通人才发展通道；公司坚持绿色、低碳、循环的发展理念，持续推进公益事业。

一、规范公司运作，强化股东权益保护

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，设立股东大会、董事会及其下属专门委员会、监事会，制定相应的议事规则及工作管理制度。公司始终把股东合法权益尤其是中小股东合法权益的保护作为公司规范运作的主要内容，把实现公司及全体股东利益最大化作为公司经营管理的重要目标。

（一）股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等规定的要求，召集、召开股东大会，平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，并为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使自己的权利。在《公司章程》《股
东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则。董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。报告期内，公司共召开3次股东大会。

（二）公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》规范自己的行为，通过股东大会依法行使出资人的权利，没有采取任何其他方式直接或间接地干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，没有损害公司及其他股东的利益；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面做到相互独立；公司的重大决策能按照规范的程序由股东大会和董事会作出。公司不存在控股股东占用资金、同业竞争、违规关联交易的情况。

（三）董事与董事会

公司在《公司章程》《董事会议事规则》中规定规范、透明的董事选聘程序，并严格执行。2024年8月7日公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举李连柱先生、周淑毅先生、彭劲雄先生、付建平先生为公司第五届董事会非独立董事，选举许晓霞女士、赵俊峰先生、葛淳棉先生为公司第五届董事会独立董事。

换届后公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。第四届董事会、第五届董事会所有董事均能够根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规制度开展工作，按时参加会议，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。独立董事能够不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。报告期内，公司共召开12次董事会。

（四）监事与监事会

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权

益。公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格符合相关法律、法规的要求。监事会能够严格按照《监事会议事规则》的要求召集、召开，表决程序符合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开7次监事会。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事按照《公司……
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