公告日期：2026-04-29

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2026-010 号
广州尚品宅配家居股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2026 年 4 月 18 日以微信、
专人送达等方式发出，并于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长李连柱主持，董事会秘书何裕炳、保荐代表林联儡列席会议，财务负责人张启枝通过通讯方式列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制和审议《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2. 审议通过了《关于<2026年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制和审议《2026 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2026 年第一季度报告》。

3. 审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

独立董事许晓霞、赵俊峰、葛淳棉向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

4. 审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了总经理周淑毅先生所作的工作报告，认为 2025 年度公司管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度主要工作及经营成果。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。董事、总经理周淑毅回避表决。
5. 审议《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪
酬方案的议案》

一、确认董事、高级管理人员2025年度薪酬

根据相关法律法规，对公司董事、高级管理人员2025年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司《2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”的相关内容。

二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

1、公司董事薪酬或津贴方案

1）公司独立董事的津贴标准为：税前10万元/年，按月平均发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2）公司非独立董事，按照公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其担任的经营管理职务与岗位职责、实际工作绩效考核、对公司发展贡献并结合公司经营业绩等因素综合评定、领取薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬
绩效薪酬总额的百分之五十。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员，按照公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其担任的经营管理职务与岗位职责、实际工作绩效考核、对公司发展贡献并结合公司经营业绩等因素综合评定、领取薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效……
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