公告日期：2026-04-29

广州尚品宅配家居股份有限公司

2025 年度社会责任报告

2026 年 04 月

广州尚品宅配家居股份有限公司

2025 年度社会责任报告

广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2004年，构建起覆盖家居产业全链条的创新矩阵：旗下拥有深耕行业30余年的IT科技企业“圆方软件”、国内家居互联网领域领先的互联网公司“新居网”、两大国内领先的家居零售品牌“尚品宅配”与“维意定制”、依托工业4.0打造的绿色低碳智造示范工厂“维尚制造”，以及遍布全国的全屋定制直营与经销门店，共同形成“云端设计+智能工厂+沉浸体验”的产业闭环生态体系。

公司秉承“客户为本、结果导向、拼搏进取、专业成长”的核心价值观，以“创新科技、服务家居”为理念，以“成就你我家居梦想”为公司愿景，通过持续创新研发，践行“互联网+智能制造”的理念与技术路径，运用云计算、大数据推动信息化和工业化深度融合，致力于为消费者提供全屋整装、全屋定制、全屋配套等一体化服务。

2025年，公司坚持以可持续发展为核心，积极践行企业社会责任，统筹推进公司治理、人才建设、绿色发展与公益帮扶工作，全方位为股东、员工、社会及环境创造长期价值，以责任担当驱动企业高质量可持续发展。

一、完善治理体系，强化股东权益保障

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及相关法律法规要求，持续完善法人治理结构，依法设立股东会、董事会及董事会下属专门委员会，并配套制定科学完备的议事规则与工作管理制度，构建起权责分明、运转协调、有效制衡的规范运作机制。

公司始终将保障股东合法权益，尤其是中小股东合法权益列为规范运作的核心要义，坚持以实现公司价值与全体股东利益最大化为经营管理核心目标，切实维护各类股东的平等地位与合法权利。

（一）股东与股东会

公司严格遵照《公司章程》相关规定召集、组织召开股东会，平等保障全体股东合法权利，尤其注重维护中小股东的平等法律地位，为股东参会提供便捷高效的支持与保障，确保股东依法充分行使表决权、知情权等各项法定权利。

在《公司章程》《股东会议事规则》等内部治理文件中，公司对股东会的召集流程、召开规范、表决机制、股东参会资格及董事会授权原则等核心内容作出明确且详尽的规定，为股东会规范运作奠定坚实制度基础。报告期内，公司累计召开股东会 4 次，历次会议均严格履行法定程序，决议内容合法有效，切实保障全体股东的参与权与决策权。

（二）公司与控股股东

公司控股股东严格遵循《上市公司治理准则》《公司章程》等规章制度规范自身行为，通过股东会依法行使出资人权利，未以任何其他方式直接或间接干预公司决策及合法合规的生产经营活动，未损害公司及其他股东的正当权益。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面实现完全独立，构建起清晰的法人治理边界。公司重大经营管理决策均严格履行股东会、董事会审议程序，决策过程合法合规、规范透明。

报告期内，公司不存在控股股东资金占用、同业竞争及违规关联交易等情形，切实维护了公司经营独立性与全体股东利益。

（三）董事与董事会

公司董事会人数设置及人员构成严格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》相关要求，治理架构科学规范，权责边界清晰明确。

第五届董事会全体董事均能按时出席董事会会议，以审慎负责的态度参与各项议题的审议与决策，切实履行勤勉尽责的法定义务与责任。

报告期内，公司严格遵照最新监管规定及《公司章程》相关条款，顺利完成职工董事选举工作。选举全程严格遵循民主程序，经职工代表大会民主选举产生新任职工董事，其任职资格完全符合监管要求及公司章程规定。此外，公司独立董事能够独立于公司主要股东、实际控制人及其他利害关系方，公正客观地履行监督与专业咨询职责，审慎发表独立意见，充分维护公司及全体股东尤其是中小股东的正当权益。

报告期内，公司共召开董事会 7 次，历次会议的召集、召开及表决程序均合
法合规，决议内容真实有效，为公司规范运作与稳健发展提供了坚实的决策保障。
（四）监事与监事会

报告期内，公司原监事会设监事 3 名，人员构成及任职资格等均符合法律法
规要求。履职期间，原监事会严格履行各项监督职责，共召开监事会 3 次。

为优化治理架构、提升监督效率，公司参照最新监管要求及市场实践，经股东大会表决通过，于报告期内正式取消监事会设置，原监事职务相应自然免除。公司同步完成《公司章程》修订工作，废止《监事会议事规则》，原监事会承担的财务监督、董事及高级管理人……
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