公告日期：2026-04-29

招商证券股份有限公司关于广州尚品宅配家居股份有限
公司募集资金 2025 年度存放与使用情况专项核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“尚品宅配”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对尚品宅配 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、 募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕591 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。尚品宅配本次向特定对象发行 A股股票实际发行人民币普通股 26,648,900 股，每股发行价格人民币 15.01
元，募集资金总额为人民币 399,999,989.00 元，扣除承销商的承销费用人民币4,499,999.84 元（含增值税）后，实际收到的募集资金为人民币 395,499,989.16元。募集资金总额扣除发行费用（不含增值税）人民币 5,859,549.14 元，净募集资金为人民币 394,140,439.86 元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本
次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于 2024 年 1 月 24 日出具了《广州
尚品宅配家居股份有限公司验资报告》（华兴验字[2024]23002270283 号）。
（二）募集资金使用情况及期末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目 金额

实际收到的募集资金 395,499,989.16

减：审计费、法定信息披露等发行费用 1,614,266.27

减：累计使用闲置募集资金购买理财产品 4,009,475,000.00

加：到期赎回闲置募集资金购买理财产品 3,799,475,000.00

加：到期赎回闲置募集资金购买理财产品收益 5,892,205.44

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 3,357,931.15

减：以前年度使用金额 99,347,547.02

减：本年度使用金额 1,133,438.03

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 92,654,874.43

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的建立

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照
《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》
（以下简称《管理制度》），该《管理制度》于 2015 年 6 月 1 日召开的 2015
年第一次临时股东大会上审议通过。2024 年 2 月 23 日召开的 2024 年第一次临
时股东大会及 2025 年 11 月 13 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过
了修订后的《管理制度》。

（二）募集资金管理制度的执行

根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便对募集资金使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。公司设立了募集……
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