公告日期：2025-04-21

证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-030
江苏安靠智电股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议决议，公司将召开 2024 年年度股东大会，董事会现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:00。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年
5 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券
交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 7 日（星期三）。

7、出席对象

（1）截止 2025 年 5 月 7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖大道 100 号江苏安靠智电股份有限公司(黄金坪会议室）。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积

投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年年度报告及其摘要》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报

5.00 告》 √

6.00 《2024 年度利润分配预案》 √

7.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议

8.00 案》 √

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议

9.00 案》 √

《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪

10.00 酬的议案》 ……
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