公告日期：2025-04-21

江苏安靠智电股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、法规和《江苏安靠智电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏安靠智电股份有限公司独立董事工作细则》《江苏安靠智电股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的规定，在 2024 年度工作中，勤勉尽责，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作为独立董事的独立性作用，独立客观审慎发表意见，切实维护了公司和股东的利益。2024 年度履职情况述职如下：

一、基本情况

（一）基本情况

刘鹏，1979 年出生，中国国籍，研究生学历，电气工程专业。曾任西安交通大学电气学院副教授；现任西安交通大学电气学院教授、博士生导师，西安交通大学电力设备电气绝缘技术应用协同创新中心副主任、电气绝缘教研室副主任，2021 年 2 月至今担任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度本人出席会议的情况如下：

应参加董 实际出席董 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次未亲 出席股东大
事会次数 事会次数 事会次数 次数 自参加董事会会议 会次数

8 8 0 0 否 3

2024 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会议材料，参与各议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用。2024 年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

本人担任公司董事会提名委员会召集人、审计委员会委员，2024年度履行了以下职责：

1、作为提名委员会召集人的履职情况

本人作为提名委员会召集人，2024 年尽管董事和高管团队保持稳定，未发生人员变动，但我积极主动地投入时间与精力，为公司的规
范治理和长远发展贡献力量。通过深入调研公司业务、密切关注行业动态、积极与公司内部各层级沟通交流，我致力于确保提名委员会的职能得到充分发挥，为公司未来的人才战略布局筑牢根基。

2、作为审计委员会委员的履职情况

本人作为审计委员会委员，按照《江苏安靠智电股份有限公司独立董事工作细则》《江苏安靠智电股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司审计部的工作进行监督检查，并就公司的定期报告、内部控制情况、续聘会计师事务所等事项进行了审阅，切实履行了审计委员的责任和义务。

（三）参加独立董事专门会议情况

2024年公司公召开2次独立董事专门会议，本人均亲自出席会议。
作为公司的独立董事， 本人对涉及公司关联交易事项进行独立研讨，从公司和全体股东尤其是中小股东利益角度进行思考判断、认真审查，形成讨论意见，对公司重大事项进行深入了解，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。

（四）保护公司股东合法权益方面的工作情况

通过查阅相关资料和检查等方式，深入了解公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，提高公司的规范运作水平。对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，有效履行了独立董事的职责，维护了公司股东的合法权益。

（五）其他履职情况

2024 年度，本人在任职期内严格遵守相关法律法规及《公司章
程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 日，充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，与公司其他董事、高级管理人员等保持密切联系，深入了解公司经营情况、内部管理和控制情况，认真研究议案相关材料，重点……
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