公告日期：2025-10-27

证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-068

江苏安靠智电股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议决议，公司将召开 2025 年第三次临时股东会，董事会现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 11 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：江苏省溧阳市天目湖大道 100 号江苏安靠智电股份有限公司(黄金坪会议室）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2、提案编码 1.00、4.00 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权
三分之二以上通过。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 11 月 11 日、2025 年 11 月 12 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00）。
异地股东采用信函或传真或邮件发送的方式登记，须在 2025 年 11 月 12 日 16:00 之前送达或发送至公
司。

2、登记地点：江苏安靠智电股份有限公司证券部（江苏省溧阳市天目湖大道 100 号）。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理……
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