公告日期：2026-02-11

证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2026-011

江苏安靠智电股份有限公司

关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》。鉴于公司募集资金投资项目“城市智慧输变电系统建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟将该项目予以结项。为合理使用募集资金，进一步提升公司主营业务核心竞争力、加速推进战略业务落地、优化公司财务状况，公司拟将该项目的结余募集资金用于投建“电缆系统数智化制造项目”、“年产2500吨高端氟材料项目”及偿还银行融资，本议案尚需提交公司股东会审议。该事项不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。现将相关事项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]66号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）38,803,081股，每股面值人民币1.00元，发行价格为38.18元/股，募集资金总额为人民币1,481,501,632.58元，扣除相关发行费用17,064,052.22元（不含增值税），实际募集资金净额1,464,437,580.36元。2021年6月21日，国泰君安证券股份有限公司（目前已正式更名为国泰海通证券股份有限公司，以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）将扣除保荐承销费14,815,016.33元（含税）后的余额1,466,686,616.25元分别汇入公司指定的募集资金专用账户。上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字(2021)00067号《验资报告》。

公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。

二、募集资金的使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金净额 1,464,437,580.36

减：募集资金累计使用金额 392,328,041.55

加：募集资金理财收益及利息收入扣除手续费净额 114,499,210.98

减：募集资金补充流动资金金额 285,000,000.00

减：购买理财净额 750,000,000.00

截至2025年12月31日募集资金结余金额 151,608,749.79

三、本次部分募投项目结项及结余募集资金情况

（一）募投项目资金实际使用情况

公司募投项目“城市智慧输变电系统建设项目”于2020年完成规划，2021年完成资 金募集，2021年底正式实施。在实施工程中，由于产线非标定制化、新老产线融合等 原因，公司对该项目达到预定可使用状态时间延期至2025年底。截止2025年12月31日， 该项目已按计划达到预定可使用状态，公司决定对该项目予以结项，项目募集资金具 体使用及结余情况如下表所示：

单位：万元

募集资金 后续需支 扣除手续

募集资金计 募集资金实 实际使用 付尾款金 费后的利 结余募集资金
项目名称 划投入金额 际净额 金额 额 息及现金 （F=B-C-D+E）
（A） （B） （C） （D） 管理收益

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