公告日期：2026-02-11

国泰海通证券股份有限公司

关于安靠智电股份有限公司

部分募投项目结项及变更募集资金用途的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”或“保荐机构”）作为江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“安靠智电”、“公司”或“发行人”）2021 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对安靠智电部分募投项目结项及变更募集资金用途进行审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]66号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）38,803,081股，每股面值人民币1.00元，发行价格为38.18元/股，募集资金总额为人民币1,481,501,632.58元，扣除相关发行费用17,064,052.22元（不含增值税），实际募集资金净额1,464,437,580.36元。2021年6月21日，国泰君安证券股份有限公司（目前已正式更名为国泰海通证券股份有限公司，以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）将扣除保荐承销费14,815,016.33元（含税）后的余额1,466,686,616.25元分别汇入公司指定的募集资金专用账户。上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字(2021)00067号《验资报告》。

公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。

二、募集资金的使用情况
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金净额 1,464,437,580.36

减：募集资金累计使用金额 392,328,041.55

加：募集资金理财收益及利息收入扣除手续费净额 114,499,210.98

减：募集资金补充流动资金金额 285,000,000.00

减：购买理财净额 750,000,000.00

截至2025年12月31日募集资金结余金额 151,608,749.79

三、本次部分募投项目结项及结余募集资金情况

（一）募投项目资金实际使用情况

公司募投项目“城市智慧输变电系统建设项目”于2020年完成规划，2021年完成资金募集，2021年底正式实施。在实施工程中，由于产线非标定制化、新老产线融合等原因，公司对该项目达到预定可使用状态时间延期至2025年底。截止2025年12月31日，该项目已按计划达到预定可使用状态，公司决定对该项目予以结项，项目募集资金具体使用及结余情况如下表所示：

单位：万元

募集资金 募集资 后续需 扣除手续 结余募集
计划投入 募集资金 金实际 支付尾 费后的利 资金

项目名称 金额 实际净额 使用金 款金额 息及现金 （F=B-C-
（A） （B） 额 （D） 管理收益 D+E）
（C） （E）

城市智慧
输变电系

统建设项 115,597.39 104,298.67 39,046.77 17,017.73 9,788.67 58,022.84
目

（二）募集资金结余的主要原因

1、大宗原材料价格大幅下降导致项目建设成本大幅下降

公司城市智慧输变电系统建设项目于2021年下半年募集资金到位后开始施工建设，2021下半年至2025年上半年期间，受公共卫生事件后全球经济“先升后降”影响，根据公开价格数据，房地产建设所需“几大主……
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