公告日期：2026-04-21

证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2026-022

江苏安靠智电股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2026 年 4 月 8 日通过专人、电子邮件、
电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。

2、本次董事会于 2026 年 4 月 20 日在公司会议室召开，采取现场会
议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行表决。

3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席
会议人数为 4 人，钟鸣、丁晓明、刘鹏 3 位董事以视频电话会议方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长陈晓凌先生主持，公司高级管理人员列席本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏安靠智电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议并通过《2025 年年度报告及其摘要》

经与会董事审议，同意通过《2025 年年度报告及其摘要》。公司 2025年年度报告及摘要的编制程序、年报内容、格式符合规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。
公司董事会审计委员会审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》中的财务信息。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议并通过《2025 年度财务决算报告》

经与会董事审议，同意通过《2025 年度财务决算报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。公司董事会审计委员会审议通过了该事项。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议并通过《2025 年度利润分配预案》

经与会董事审议，同意通过《2025 年度利润分配预案》。董事会认为：董事会认为公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利水平、现金流状况、长远发展及股东回报等因素，有利于公司持续稳定发展，同意将该议案提交股东会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同
意的意见。公司董事会审计委员会审议通过了该事项。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司使用不超过 10 亿元闲置自有资金进行投资理财，期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月，且购买单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
公司董事会审计委员会审议通过了该事项。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 5.5 亿元的暂时闲置募集资金购买不超过 12 个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

公司董事会审计委员会审议通过了该事项，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相
关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议并通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。公司董事会审计委员会审议通过了该事项。具体内容详见同日刊登在巨潮……
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