公告日期：2026-04-21

江苏安靠智电股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作细则》《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，积极参加公司历次董事会、董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议和股东会，认真审议各项议案，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，对公司生产经营状况、信息披露事务管理、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查，勤勉尽责、独立谨慎地行使独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

李远扬，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权。现任江苏泰和律师事务所律师、管委会主任，南京灿能电力自动化股份有限公司独立董事，2023 年 11 月至今担任公司独立董事。

本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会、1 次年度股东会、3 次临时股
东会，本人均积极出席会议，不存在缺席和委托出席董事会会议的情况。在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，本人会主动与公司及相关方进行沟通，细致研读相关会议材料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，为董事会的科学决策发挥积极作用。

2025 年度本人出席会议的情况如下：

应参加董 实际出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲自 出席股东
事会次数 事会次数 事会次数 会次数 参加董事会会议 会次数

7 7 0 0 否 4

经本人审慎核查确认，公司董事会的召集、召开程序均严格遵循《公司法》《公司章程》等相关规定，符合法定要求。公司重大经营决策事项、关联交易等各类重大事项，均严格履行了相应的内部审批程序，决策流程规范、合法有效，不存在违规决策情形。报告期内，本人对董事会审议的全部议案均投赞成票，未对各项议案及公司经营管理、规范运作等其他事项提出异议。

（二）在董事会专门委员会的履职情况

报告期内，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人，2025 年
度履行职责情况如下：

董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，本人实际出席会议 1 次。
作为薪酬与考核委员会召集人，本人严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定开展工作，研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，切实履行了薪酬与考核委员会召集人的职责。

（三）参加独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开独立董事专门会议 2 次，本人实际出席会议 2
次。本人作为公司独立董事，依照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》《独立董事专门会议工作制度》等相关规定，按时参加独立董事专门会议，认真履行独立董事职责，对关联交易、利润分配等重大事项进行认真审查，在独立、客观、审慎的前提下发表表决意见，切实履行独立董事的职责。

（四）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人认真履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；未……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。