公告日期：2026-04-21

国泰海通证券股份有限公司

关于江苏安靠智电股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“安靠智电”或“公司”）2021 年向特定对象发行股票的保荐机构，就公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕66 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）38,803,081 股，每股发行价格为 38.18元，募集资金总额为人民币 1,481,501,632.58 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 1,464,437,580.36 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募
集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2021 年 6 月 22 日出具了天衡验字
[2021]00067 号《验资报告》。

为规范募集资金的存储和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及规范性文件的要求，公司已经就本次募集资金的存放分别与保荐机构、开立募集资金专户的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

截至期

是否已 募集资金 调整后投 本年度 截至期 末投资 项目达到 是否
项目名称 变更项 承诺投资 资总额 投入金 末累计 进度 预订可使 达到
目（含部 总额 （1） 额 投入金 （%） 用状态日 预计
分变更） 额（2） （3）＝ 期 效益
（2）/

1、城市智慧输变 否注 104,298.68104,298.68 8,694.5739,046.78 37.44%2025年12 否

电系统建设项目 月 31 日

2、智能输变电设 否 13,645.08 13,645.08 - 186.03 1.36%2026年12 不适
备研发中心 月 31 日 用

3、补充流动资金 否 28,500.00 28,500.00 -28,500.00100.00% 不适
用

合计 146,443.76146,443.76 8,694.5767,732.81 46.25%

注：公司分别于 2026 年 2 月 10 日、2026 年 3 月 4 日召开第五届董事会第十七次会议、
2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》。鉴于公司募集资金投资项目“城市智慧输变电系统建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟将该项目予以结项。为合理使用募集资金，进一步提升公司主营业务核心竞争力、加速推进战略业务落地、优化公司财务状况，公司拟将该项目的结余募集资金用于投建“电缆系统数智化制造项目”、“年产 2500 吨高端氟材料项目”及偿还银行融资。

二、对部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、投资额度及期限

根据公司当前的资金使……
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