公告日期：2025-11-21

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2025-059
南京寒锐钴业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议主持人：董事长梁杰先生主持了本次会议。

4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 21 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 21 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 21 日
上午 9:15 至 2025 年 11 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。

6、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7、会议地点：南京市江宁区将军大道 527 号公司会议室。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 284 人，代表股份 95,822,647 股，占上市公司有
表决权股份总数的 30.9408%。其中：通过现场投票的股东及授权代表 3 人，代表股份 93,691,112 股，占上市公司有表决权股份总数的 30.2525%；通过网络投票的
股东 281 人，代表股份 2,131,535 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.6883%。
2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 281 人，代表股份 2,131,535 股，占上市公司
有表决权股份总数的 0.6883%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 281 人，代表股份 2,131,535 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.6883%。

3、公司董事、监事以现场方式出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

总表决情况：同意 95,508,215 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6719%；反对 255,492 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2666%；弃权 58,940 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0615%。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,817,103 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.2486%；反对 255,492 股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的 11.9863%；弃权 58,940 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7651%。

2、审议通过《关于调整公司治理结构、变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：同意 95,523,315 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6876%；反对 247,732 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2585%；弃权 51,600 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0538%。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,832,203 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.9570%；反对 247,732 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6222%；弃权 51,600 股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会中小股东有……
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