公告日期：2026-04-16

南京寒锐钴业股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《南京寒锐钴业股份有限公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，始终坚持诚信、勤勉、尽职的原则，充分履行独立董事的职责，切实维护公司和股东的利益，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升。本人作为第五届董事会成员，现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况作出汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人徐爱东，1968 年 3 月出生，中国国籍，硕士研究生，无境外永久居留权，
教授级高级工程师。曾任北京安泰科信息股份有限公司首席专家、兼任中国有色金属工业协会钴业分会秘书长、副会长，中国有色金属工业协会镍业分会常务副秘书长、副理事长；现任北京安泰科信息股份有限公司特聘顾问、中国有色金属工业协会钴业分会、镍业分会特聘顾问、本公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度本人任期内公司共召开了 8 次董事会会议，2 次股东会。本人作为

公司独立董事，亲自出席了任期内召开的董事会和股东会，认真履行了独立董事

的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情

况。

本人 2025 年度具体出席董事会和股东会的情况如下：

应出席董事会次数 是否连续 应出席股东会次数
独立董 召开董事 两次未亲 召开股东

亲自 委托 亲自 委托

事姓名 会次数 缺席 自参加董 会次数 缺席
出席 出席 出席 出席

事会会议

徐爱东 8 8 0 0 否 2 2 0 0

在董事会召开前，本人会认真审阅相关会议材料，考察并与公司管理层保持

充分沟通，详细了解公司整体经营情况。会议中，本人按照法律、法规的要求，

勤勉尽职，认真分析和审议每个议案，运用自身专业知识，积极参与讨论，对审

议的专项议案发表明确意见，为董事会的科学决策发挥积极作用。

本人认为，报告期内公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序。本人

对董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均投了赞成票，未有对议

案及其他事项提出异议、反对和弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人作为提名委员会主任委员，审计委员会、薪酬与考核委员会、
战略与可持续发展委员会的委员，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及

各专门委员会议事规则等相关规定，履行了各专门委员会委员的职责。

1、提名委员会：2025 年在本人任期内参加公司提名委员会 2 次会议，本人

对提名委员会提名的公司高级管理人员任职资格、个人履历及专业背景进行了详

细核查，切实履行了提名委员会的职责。

2、薪酬与考核委员会：2025 年在本人任期内参加公司薪酬与考核委员会 3

次会议，本人对 2025 年度董事、高管薪酬方案、2024 年限制性股票激励计划方案调整价格、第一个归属期归属条件成就、作废部分限制性股票等事项进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

3、审计委员会：2……
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