公告日期：2026-04-16

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2026-008
南京寒锐钴业股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议
（以下简称“会议”）于 2026 年 4 月 3 日以电话、专人送达、电子邮件的方式通
知全体董事，会议于 2026 年 4 月 15 日（星期三）上午在公司会议室以现场方式
召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事 6 名，实际出席董事6 名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

本报告详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”与第四节“公司治理”的相关内容。

公司独立董事叶邦银先生、徐爱东女士向董事会递交了《2025 年度独立董事
述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见 2026 年 4
月 16 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为：2025 年度公司总经理带领管理层有效地执行了公司董事会、股东会的各项决议及公司的各项管理制度。公司建立了完善的法人治理结构，顺利完成了年度经营计划。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

具体内容详见 2026 年 4 月 16 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告及摘要披露的提示性公告》《2025年年度报告》。《2025 年年度报告摘要》内容将同时刊登在《证券时报》《中国证券报》上。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

经审议，董事会认为：公司始终将可持续发展理念融入到日常管理和生产运
营中，并积极履行企业社会责任。具体内容详见 2026 年 4 月 16 日刊登在指定信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况评估的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等要求，公司在任独立董事对自身独立性进行了自查，董事会对在任独立董事独立性情况进行了评估并出具了专项意见。

具体内容详见 2026 年 4 月 16 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见》。

关联董事徐爱东、叶邦银回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议，董事会认为：公司 2025 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见 2026 年 4 月 16 日刊……
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