公告日期：2026-04-16

南京寒锐钴业股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《南京寒锐钴业股份有限公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。在 2025 年任职期间，本人积极出席相关会议，认真参加公司董事会和股东会，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况作出汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人叶邦银，1970 年 4 月出生，中国国籍，博士、教授、硕士生导师、中共
党员，无永久境外居留权。曾任中国药科大学国际医药商学院教师、南京人口管理干部学院管理系教师，现任南京审计大学中审学院执行院长、南京会计服务业商会副会长，本公司独立董事，兼任多伦科技股份有限公司独立董事、南京公用发展股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开了 8 次董事会会议，2 次股东会。本人作为公司独立

董事，亲自出席了任期内召开的董事会和股东会，认真履行了独立董事的义务并

行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人 2025 年度具体出席董事会和股东会的情况如下：

应出席董事会次数 是否连续 应出席股东会次数
独立董 召开董事 两次未亲 召开股东

亲自 委托 亲自 委托

事姓名 会次数 缺席 自参加董 会次数 缺席
出席 出席 出席 出席

事会会议

叶邦银 8 8 0 0 否 2 2 0 0

2025 年度，本人审慎、客观地履行了独立董事的职责，在推进公司科学决策

方面，本人在须经董事会同意的重大事项决策前，认真审阅会议资料并向公司充

分了解情况，以专业角度在会上积极发表意见、独立行使表决权，切实保障公司

和全体股东的合法权益，对董事会审议的各项议案均投了赞成票。在维护公司良

性发展方面，本人对公司规划及执行情况，董事会决议执行情况等进行了全面调

查。

报告期内，本人认为公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大

事项均履行了相关的审批程序。

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人担任公司第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会主任

委员，提名委员会、战略与可持续发展委员会的委员，严格按照《公司章程》《董

事会议事规则》及各专门委员会议事规则等相关规定，履行了各专门委员会委员

的职责。

1、审计委员会：2025 年，公司审计委员会共召开了 5 次会议，本人作为审

计委员会的主任委员，按照规定召集、召开了审计委员会会议，严格按照公司审计委员会工作细则等相关制度的规定，对公司的财务报表、募集资金存放与使用情况、续聘会计师事务所及内部审计计划及报告进行审查，认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、薪酬与考核委员会：2025 年，公司薪酬与考核委员会共……
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