公告日期：2026-04-16

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2026-016
南京寒锐钴业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 29 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：南京市江宁区将军大道 527 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √

《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合

4.00 非累积投票提案 √

伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

5.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司及子公司 2026 年度融资及担保额度

6.00 非累积投票提案 √

的议案》

7.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于开展套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司未来三年股东分红回报规划（2026-

9.00 非累积投票提案 √

2028 年）的议案》

《关于制定<南京寒锐钴业股份有限公司董事、

10.00 非累积投票提案 √

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