公告日期：2025-12-16

证券代码 ：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-055
佛山市金银河智能装备股份有限公司

关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格和
限制性股票授予数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简 称“金银河”或“公司”）
于 2025 年 12 月 16 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于
调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格和限制性股票授予数量的议案》。
由于公司于 2025 年 6 月 6 日实施完成 2024 年年度权益分派，以总股本
133,845,891 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，根据
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司 《2024 年限制性股票激励计划（ 草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激 励计划》”）的相关规定，公司相应调整 2024 年限制性股票激励计划的 授予价格及限制性股票数量，现将相关情况公告如下：现将相关事项公告 如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2024 年 11 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审
议通过《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈佛山市金银河智能装备股 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的 议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的 议案》等相关议案。

同日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于〈佛山 市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉中激励对象人员名单的议案》。公司监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了意见。

2、2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 12 日，公司通过现场公告展示
的方式在公司内部对本激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期已满 10 天。在公示期内，公司监事会未收到任何对本
激励计划激励对象名单提出的异议 。2024 年 12 月 18 日 ，公 司在巨潮资讯
网上披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明》。

3、2024 年 12 月 18 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议
通过《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司在巨潮资讯网披露了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》

4、2024 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第
四届监事会第二十二次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

5．2025 年 12 月 16 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通
过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格和限制性股票授予数量的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次调整的具体情况

公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年 6 月 6 日实施完成 ，公司 2024
年年度权益分派方案为：以公司的总股本 133,845,891 股为基数，以资本

公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 40,153,767 股，转增后，
公司总股本增加至 173,999,658 股，不送红股。

根据公司《激励计划》等相关规定，公司应对限制性股票授予价格及限制性股票数量进行相应的调整，调整方法如下：

（一）限制性股票数量的调整方法

若在……
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