公告日期：2026-03-18

证券代码 ：300619 证券简称：金银河 公告编号：2026-006
佛山市金银河智能装备股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第八次会议于 2026 年 3 月 17 日下午 14:00 以现场投票结合通讯表决
方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 13 日以电话、电子邮件等方式送达
全体董事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事张冠
炜，独立董事杨澄、陈永、曹福成以通讯表决方式参加本次会议，公司高 级管理人员列席了本次会议 。本 次会议由董事长张启发先生主持 ，符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议通知 所列明的事项，并通过决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一 ）审议通 过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》

董事会同意使用部分闲置募集资金不超过 30,000 万元暂时补充流动
资金，使用期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将归还至 募集资金专户。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对该事项出 具了同意的核查意见。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议会议记录。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二○二六年三月十八日

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