公告日期：2026-04-24

佛山市金银河智能装备股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会严格遵守《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”）等法律法规的规定，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻落实股东会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、2025 年度主要经营情况分析

2025 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳
步进，经营业绩具体情况如下：

2025 年度，公司实现营业收入 192,986.29 万元，同比增长 27.90%；归属
于上市公司股东的净利润为 1,922.81 万元，同比增长 123.82%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,448.90 万元，同比增长 115.78%。

二、2025 年度董事会的日常工作

（一）认真组织召开董事会会议

根据《公司法》及有关规定，报告期内，公司先后召开了 7 次董事会。会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体召开情况如下：

1. 公司于2025年1月15日召开了第五届董事会第一次会议，会议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。共 7 项议案。

2. 公司于2025年3月10日召开了第五届董事会第二次会议，会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。共 1 项议案。

3. 公司于2025年4月21日召开了第五届董事会第三次会议，会议通过了《关于〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年度总经理工作
报告〉的议案》《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》《关于公司〈2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于公司及子公司申请银行综合授信及提供担保的议案》《关于公司董事薪酬待遇的议案》《关于公司高级管理人员薪酬待遇的议案》《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》《关于变更公司注册地址和经营范围及修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》《关于调整募集资金投资项目规模及拟投入募集资金金额的议案》《关于终止实施公司 2022 年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于续聘公司2025 年度审计机构的议案》《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。共 19 项议案。

4. 公司于2025年6月25日召开了第五届董事会第四次会议，会议通过了《关于调整公司内部监督机构、变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉等公司治理制度的议案》《关于修订〈独立董事议事制度〉等公司治理制度的议案》《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。共 5 项议案。

5. 公司于 2025 年 8 月 8 日召开了第五届董事会第五次会议，会议通过了《关
于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。共 3 项议案。

6. 公司于 2025 年 10 月 28 日召开董事会审议《2025 年第三季度报告》。共 1
项议案。

7. 公司于 2025 年 12 月 16 日召开了第五届董事会第七次会议，会议通过了
《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格和限制性股票授予数量的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。共 2 项议案。

（二）认真执行股东会的各项决议

报告期内，公司董事会召集并组织了 1 次年度股东会、2 次临时股东会，严
格执行了……
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