公告日期：2026-04-24

佛山市金银河智能装备股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人陈永作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求履行独立董事的职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司 2025 年度召开的相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，忠实履职，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现本人将2025 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历与专业背景

本人陈永，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，获得教授职称。佛山大学特聘教授（三级）“省级领军人才”；新能源材料与燃料电池方向 学术带头人；广东省高校创新团队“新能源汽车动力电池关键材料与技术”负责人。曾任海南省“领军人才”“南海名家”和“515 人才”。中国硅酸盐学会固态离子学分会理事，中国仪表功能材料学会储能与动力电池及其材料专业委员会委员；中国电工技术学会超级电容器与储能技术专业委员会委员；曾在美国中佛罗里达大学（2009-2010 年）和日本国立产业技术综合研究所（2012-2013 年）从事锂离子电池材料研究。科研项目有国家自然基金（主持 4项）、863 项目、海南省重点项目和国际合作项目，广东省高校创新团队项目等20 余项。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事 2025 年度履职情况概述

（一）2025 年度出席会议及投票情况

2025 年度，公司董事会共召开了 7 次会议，本人应出席董事会 7 次，其中，
现场出席会议 1 次，以通讯表决方式出席会议 6 次。报告期内本人均亲自出席董事会会议，不存在委托他人出席的情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议了所有议案，经过客观谨慎的思考，对相关事项发表了独立意见，均投赞成票，未投反对票和弃权票。

2025 年度，公司董事会组织召开了 3 次股东会，本人出席 1 次。

三、专门委员会、独立董事专门会议履职情况

1、本人作为董事会审计委员会委员，2025 年度认真、有序地开展了审计委员会的各项工作。审计委员会共召开 4 次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》《〈同意 2024 年度财务决算报告提交董事会审议〉的议案》《关于〈2024 年年度报告〉及〈2024 年度财务报告〉的议案》《关于〈2025 年第一季度财务报告〉的议案》《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《佛山市金银河智能装备股份有限公司审计部 2024 年度工作报告》《佛山市金银河智能装备股份有限公司审计部 2025 年度工作计划》《佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度工作计划》《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于〈2025 年半年度报告〉的议案》《关于〈2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》《关于开展商品期货套期保值业务的议案》《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》《关于〈2025 年第三季度财务报告〉的议案》。

本人作为提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，不断优化完善公司
高级管理人员的组成，规范公司董事、高级管理人员的选举、聘任程序，不断完善公司治理结构。

本人作为战略委员会委员，持续跟踪企业经营态势与行业发展趋势，精准把握公司战略布局方向，围绕重大战略决策积极建言献策、提供专业支撑。此外，对公司中长期发展规划及重大投资事项开展深度研究分析，提出具备实操性的优化建议，认真履职尽责，切实完成战略委员会委员的各项工作职责。

2、出席独立董事专门会议的履职情况

报告期内，公司并未召开独立董事专门会议，本人亦未行使参与独立董事专门会议的……
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