公告日期：2026-04-24

佛山市金银河智能装备股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人曹福成作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求履行独立董事的职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司 2025 年度召开的相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，忠实履职，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现本人将2025 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历与专业背景

本人曹福成，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，2015 年获得副教授职称。2023 年至今，任季华实验室（先进制造科学与技术广东省实验室）高级研究岗职位。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事 2025 年度履职情况概述

（一）2025 年度出席会议及投票情况

2025 年度，公司董事会共召开了 7 次会议，本人应出席董事会 7 次，其中，
现场出席会议 1 次，以通讯表决方式出席会议 6 次。报告期内本人均亲自出席董事会会议，不存在委托他人出席的情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议了所有议案，经过客观谨慎的思考，对相关事项发表了独立意见，均投赞成票，未投反对票和弃权票。

2025 年度，公司董事会组织召开了 3 次股东会，本人出席 1 次。

三、专门委员会、独立董事专门会议履职情况

1、本人作为董事会审计委员会委员，2025 年度认真、有序地开展了审计委员会的各项工作。审计委员会共召开 4 次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》《〈同意 2024 年度财务决算报告提交董事会审议〉的议案》《关于〈2024 年年度报告〉及〈2024 年度财务报告〉的议案》《关于〈2025 年第一季度财务报告〉的议案》《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《佛山市金银河智能装备股份有限公司审计部 2024 年度工作报告》《佛山市金银河智能装备股份有限公司审计部 2025 年度工作计划》《佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度工作计划》《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于〈2025 年半年度报告〉的议案》《关于〈2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》《关于开展商品期货套期保值业务的议案》《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》《关于〈2025 年第三季度财务报告〉的议案》。

本人作为提名委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员，不断优化完善公司高级管理人员的组成，规范公司董事、高级管理人员的选举、聘任程序，不断完善公司治理结构。

2、出席独立董事专门会议的履职情况

报告期内，公司并未召开独立董事专门会议，本人亦未行使参与独立董事专门会议的职权。

四、与公司内部审计机构及华兴会计师事务所（特殊普通合伙）沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；
对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护公司全体股东的利益。

五、与中小股东的沟通交流情况

本人在 2025 年度任职期内认真履行了独立董事的职责，积极与中小股东进行沟通交流。通过微信、电话沟通等方式了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；主动与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员沟通，及时跟进董事会、股东会决议和内部制度执行情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营和财务管理提出合理化建议，为公司加强内部管理、防范经营风险提出了客观意见。

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