公告日期：2025-10-11

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-069
珠海光库科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日以现
场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第十八次会议，会议通知及会
议资料于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。与会董
事已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议并书面投票表决，通过如下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会。监事会取消后，公司监事及监事会主席随之取消、《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行同步修订，修订后的内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及公司章程修订对照表。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律规定，结合公司的实际情况，董事会决定对《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《总经理工作细则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》《会计师事务所选聘制度》《累积投票制实施细则》《控股子公司管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《内部控制制度》《募集资金管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内部审计制度》《重大信息内部报告制度》《市值管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《舆情管理制度》进行修订，修订后的内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

其中《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》《累积投票制实施细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于制订<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》
为规范暂缓与豁免披露敏感信息的相关业务操作流程，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规定，结合公司治理实际，同意公司制订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

4、审议通过《关于补选第四届董事会董事、选举法定代表人的议案》

公司董事会于近日收到控股股东珠海华发科技产业集团有限公司《关于曲志
珠海光库科技股份有限公司董事，其中曲志超同志为法定代表人；郭瑾同志不再担任珠海光库科技股份有限公司法定代表人，陈宏良、罗彬同志不再担任珠海光库科技股份有限公司董事。

公司非独立董事陈宏良先生、罗彬女士原定任期至2027年3月28日，现因工作原因分别辞去公司第四届董事会非独立董事、审计委员会委……
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