公告日期：2025-10-11

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-071

珠海光库科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 27 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 27 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年
10 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 20 日

7、出席对象：

（1）截止至 2025 年 10 月 20 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号 7 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变 非累积投票提案 √

更登记的议案》

2.00 《关于修订其他公司治理相关制度的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于补选第四届董事会董事、选举法定代表 累积投票提案 √应选人数

人的议案》 （2）人

选举曲志超先生为公司第四届董事会非独立董

3.01 事、代表公司执行公司事务的董事并担任公司 累积投票提案 √

法定代表人

3.02 选举刘嘉杰先生为公司第四届董事会非独立董 累积投票提案 √

事

2、提案 1.00 至提案 3.00 经公司第四届董事会第十八次会议审议通过；提案 1.00 经公司第四届
监事会第十三次会议审议通过；提案 1.00 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

上述提案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。以上提案具体内容详见公司于
2025 年 10 月 11 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 10 月 21 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00）。

2、登记地点：公司证券事务部（地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号）。

3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出……
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