公告日期：2025-11-21

珠海光库科技股份有限公司

关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异对比说明

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“光库科技”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州讯诺”）、刘晓明、杜文刚、于壮成 5名交易对方购买其合计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称“标的公司”或“安捷讯”）99.97%股份，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”）。

2025 年 8 月 11 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于<
珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于 2025年 8 月 12 日全文披露《珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）。

2025 年 11 月 21 日，上市公司召开第四届董事会第二十次会议，审议《关于<
珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》等本次交易相关的议案，现就《珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“草案”）与预案内容的主要差异情况说明如下：

重组报告书（草 重组预案章节 重组报告书（草案）与重组预案主要差异说明

案）章节

上市公司声明 1、增加相关证券服务机构及人员声明；

声明 2、更新上市公司及全体董事、高级管理人员声明、交
交易对方声明 易对方声明。

释义 释义 为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义内容。

1、根据审计、评估结果及交易各方协商的标的资产定
价、签署的交易协议等情况更新本次交易具体方案，
重大事项提示 重大事项提示 补充披露本次交易方案调整情况；

2、根据评估机构出具的《资产评估报告》，对本次交
易标的资产评估作价情况进行补充披露；

重组报告书（草 重组预案章节 重组报告书（草案）与重组预案主要差异说明

案）章节

3、根据《业绩补偿协议》新增本次交易业绩承诺安排；
4、更新本次重组对上市公司的影响、本次重组尚未履
行的决策程序及报批程序、本次重组对中小投资者权
益保护的安排、其他重要事项；

5、新增锁定期安排、本次重组摊薄即期回报情况及相
关填补措施；

6、删除待补充披露的信息提示。

1、删除审计、评估工作尚未完成的风险、本次交易存
在方案调整的风险；

重大风险提示 重大风险提示 2、更新与本次交易相关的风险；

3、补充披露客户集中度较高、毛利率波动、税收优惠
的风险。

1、更新本次交易的背景和目的、必要性；

2、根据审计、评估结果及交易各方协商的标的资产定
……
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