公告日期：2026-03-24

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2026-011
珠海光库科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第二十一次会议。会议通知及会议资料于2026年3月13日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由董事长郭瑾主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。
二、会议审议情况

经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：

1、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事黄翊东女士、陶晓慧女士、刘成昆先生向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。述职报告详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

2、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

经审核，董事会认为：该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

4、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

该报告客观、真实地反映了公司2025年的财务状况、经营成果以及现金流量情况。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司《2025年度财务决算报告》详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

5、审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

6、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行A 股股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025 年度股东会通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 A 股股票的公告》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

7、审议通过《关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司董事会制定了《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

8、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司以截至2025年12月31日总股本249,180,545股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），合计派发现金股利人民币49,836,109……
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