公告日期：2026-03-24

珠海光库科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表:

本人作为珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度独立董事履职情况述职如下:

一、独立董事基本情况

（1）工作履历、专业背景及任职情况

本人黄翊东，中国国籍，拥有日本永久居留权，1965年出生，博士研究生学历。1994年至2003年任NEC光-无线器件研究所特聘研究员；2003年至今任清华大学电子工程系教授（2007年至2012年任清华大学电子工程系副系主任；2013年至2019年任清华大学电子工程系主任，2020年至2025年任清华大学学术委员会副主任）；曾兼任清华大学天津电子信息研究院院长；现任国际光学委员会副主席、美国光学学会会士（Fellow of OSA）、中国光学学会常务理事、中国电子教育学会副理事长、高等教育分会副会长、ACS Photonics杂志副主编，2022年11月至今任歌尔股份有限公司独立董事，2024年2月当选美国工程院外籍院士。2021年3月至今任公司独立董事。

（2）独立性说明

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 本人对2025年独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事具备充分的独立性。

二、独立董事年度履职概况

2025年度，公司共召开10次董事会会议，本人均亲自参加，勤勉履行独立董事职责，未发生缺席或委托他人出席会议的情况。会前充分研读会议资料，会上认真审议各项议案，经客观审慎评估后均投赞成票，未出现反对或弃权情形。

2025年度，公司共召开3次股东会会议，本人均亲自参加，在会议上本人积极听取现场股东提出的问题和建议，以便更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
（2）专业委员会履职情况

本人作为第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会的委员，2025 年度按照《公
司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》及各专业委员会议事规则等相关规定，切实履行了职责。现就 2025 年度履行职责情况作如下汇报：

1、提名委员会

2025 年，公司提名委员会共召开 1 次会议，本人实际出席会议 1 次，对董事会补选第
四届董事会董事、选举法定代表人及聘任公司高级管理人员的事项发表了意见并被公司采纳。

2、战略委员会

2025 年，公司战略委员会共召开 3 次会议，本人对公司 2024 年年度报告及其摘要、
收购捷普科技（武汉）有限公司 100%股权及公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的事项发表了意见并被公司采纳。

（3）独立董事专门会议情况

2025 年度，独立董事专门会议共召开 3 次，分别如下：

2025 年 3 月 28 日，本人对关于珠海华发集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报
告事项发表了意见并被公司采纳。

2025 年 8 月 11 日，本人对《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》等 17 项议案发表了意见并被公司采纳。

2025 年 11 月 21 日，本人对《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》《关于公司本次发
行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。