公告日期：2026-03-24

珠海光库科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表:

本人作为珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实履行了独立董事的责任与义务。2025 年，我积极出席相关会议，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，对公司重大事项发表了独立意见，并积极为公司发展建言献策，发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司和股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2025 年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。

一、独立董事基本情况

（1）工作履历、专业背景及任职情况

本人刘成昆，中国澳门特别行政区居民，1970年出生，南开大学经济学博士。曾在济南第四机床厂、北京城建及中国长城资产管理公司任职；自2004年至今任职澳门科技大学，现为可持续发展研究所所长、商学院教授、博士生导师；第十三届山东省政协委员，澳门山东社团总会常务副会长，澳门区域经济研究会会长，南开大学澳门校友会副会长。2024年3月起任公司独立董事。

（2）独立性说明

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本人已向董事会提交了独立性自查报告。经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

独立董事职责，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生。在每次召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，经客观审慎评估后，对所有议案均投赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
2025年度，公司共召开3次股东会会议，本人应参加并实际亲自参加3次，在会议上本人积极听取现场股东提出的问题和建议，以便更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。

（2）专业委员会履职情况

本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，2025 年
度按照《公司章程》《公司董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，履行了相关职责。

1、薪酬与考核委员会

2025年，公司薪酬与考核委员会共召开1次会议，本人实际出席会议1次，本人对公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案、作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的事项进行了研究、审查并提出了建议，已被公司采纳。

2、审计委员会

2025 年任职期间，公司审计委员会共召开了 6 次会议，本人实际出席会议 6 次，本
人对公司 2024 年年度报告及其摘要、2024 年度财务决算报告、2025 年度财务预算报告、拟续聘会计师事务所、2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理、2024 年度内部控制评价报告、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明意见、公司 2025 年第一季度报告、公司 2025 年半年度报告及其摘要、2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度、修订《公司会计师事务所选聘制度》、公司 2025 年第三季度报告及批准公司本次交易相关的审计报告、审阅报告、评估报告的事项发表了意见并被公司采纳。

3、提名委员会

2025 年，公司提名委员会共召开 1 次会议，本人实际出席会议 1 次，对董事会补选
第四届董事会董事、选举法定代表人及聘任公司高级管理人员的事项发表了意见并被公司采纳。

2025 年度，独立董事专门会议共召开 3 次，分别如下：

2025 年 3 月 28 日，本人对关于珠海华发集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估
报告事项发表了意见并被公司采纳。

2025 年 8 月 11 日，本人对《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买……
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