公告日期：2026-03-24

珠海光库科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定和要求，认真贯彻落实股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司规范运作水平持续提升，保障了公司业务高质量发展。现就 2025 年度公司董事会的工作情况报告如下：

第一部分 2025 年度工作回顾

一、2025 年公司主要经营业绩

2025 年度公司实现营业收入 147,396.61 万元，较上年同期增长 47.56%，主要是本报
告期公司积极拓展国内外市场、开发新客户，收购捷普科技（武汉）有限公司 100%股权纳入合并范围所致；净利润 18,037.36 万元，较上年同期增长 148.83%；归属于上市公司股东的净利润 17,667.29 万元，较上年同期增长 163.76%，主要是营业收入增长带动了净利润的增长，同时加强费用管控、降本增效所致。

二、募投项目进展情况

（一）铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目

公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金净额 697,054,124.51 元，用于铌酸锂高速
调制器芯片研发及产业化项目和补充流动资金。

报告期内，公司积极推进铌酸锂高速调制器芯片和器件的研发及生产工作，在多个应用领域推进国内外头部客户的产品验证，部分新产品处于客户送样、小批量生产及批量出货阶段。公司加大了下游客户的开拓以及新一代薄膜铌酸锂调制器产品的研发投入，光通讯、数据中心及高功率工业激光等领域的客户开拓均取得一定进展，目前部分体材料和薄膜调制器产品已批量出货，部分薄膜调制器新产品已收到头部客户的小批量订单。此外，微波光子领域订单逐步回暖，呈现回升态势。

（二）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票项目

公 司 2023 年 度 以简 易 程 序 向特定对象 发 行股票 募集资 金净 额为 人民币
175,314,155.53 元，用于光库泰国有限责任公司（以下简称“泰国光库”）生产基地项目和补充流动资金。

报告期内，泰国光库生产基地顺利通过 ISO9001 质量管理体系认证，完成重要客户三款产品的现场稽核，通过 PCN 认证并启动小批量试生产，成功实现一款 Pigtail 产品在泰国基地的规模化量产。此外，公司持续推进自动化设备导入及精密加工能力建设，预计于 2026 年一季度完成第二批核心自动化设备的安装和使用。

鉴于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目“泰国光库生产基地项目”已按照计划实施完毕，满足结项条件，公司决定将该募投项目予以结项并将节余募集资金（含利息收入）约 3,832.03 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

三、关于收购捷普科技（武汉）有限公司 100%股权事项

2025 年 6 月 3 日公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购捷普科
技（武汉）有限公司 100%股权的议案》，同意公司以“1,700 万美元+交割时标的公司的净现金-标的公司承担的交易费用”为对价，收购捷普投资（中国）有限公司持有捷普科技（武汉）有限公司 100%股权。

2025 年 8 月上述股权过户工商变更登记手续已完成，捷普科技（武汉）有限公司已
更名为武汉光库科技有限公司并纳入公司合并报表范围。

四、重大资产重组事项

为进一步完善公司产业布局，提升核心竞争力，2025 年 7 月公司启动重大资产重组
事项。公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）、刘晓明、杜文刚、于壮成 5 名交易对方购买其合计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称“苏州安捷讯”）99.97%股份，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成关联交易及重大资产重组，不构成重组上市。

截至报告期末，本次重大资产重组事项尚未完成。后续公司将持续推进相关工作，
并严格按……
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