公告日期：2026-03-24

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2026-023

珠海光库科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经珠海光库科技股份有限公司（以下
简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过，决定于 2026 年 4 月 13 日召开
公司 2025 年度股东会（以下简称“股东会”），现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、 股东会届次：2025 年度股东会

2、 股东会的召集人：董事会

3、 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、 会议时间

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 13 日（星期一）14:30 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2026 年 4 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、 会议的股权登记日：2026 年 4 月 7 日（星期二）

7、 出席对象：

（1）截止至 2026 年 4 月 7 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号 7 楼会议室。

二、会议审议事项

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向 非累积投票提案 √

特定对象发行 A 股股票的议案》

6.00 《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回 非累积投票提案 √

报规划的议案》

7.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方 非累积投票提案 √

案的议案》

9.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久

10.00 补充流动资金及拟注销相关募集资金专户的议 非累积投票提案 √

案》

11.00 《关于公司与珠海华发集团财务有限公司拟签订 非累积投票……
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