公告日期：2026-03-24

中信证券股份有限公司关于

珠海光库科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金及拟注销相关募集资金专户的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为珠海光库科技股份有限公司（以下简称“光库科技”、“公司”）2020 年度向特定对象发行股票并在创业板上市及 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及拟注销相关募集资金专户事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海光库科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕320 号）核准，并经深圳证券交易所同意，珠海光库科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）4,488,778股，募集资金总额179,999,997.80元，扣除发行费用总额人民币4,685,842.27元，募集资金净额为人民币 175,314,155.53 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2024 年 3 月 15 日对以简易程序向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审
验，并出具了“大华验字[2024]0011000109 号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

根据《珠海光库科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》披露的以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投资额

1 泰国光库生产基地项目 21,540.00 12,610.00

2 补充流动资金 5,390.00 5,390.00

合计 26,930.00 18,000.00

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人中信证券、专户银行签订了募

集资金三方监管协议，并与子公司 Advanced Fiber Resources (Thailand), Co., LTD、

保荐人中信证券、专户银行签订了募集资金四方监管协议。

二、募集资金管理情况

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》

的规定，公司依据相关规定要求管理和使用募集资金。公司先后在中国银行股份有

限公司广东省分行、厦门国际银行股份有限公司珠海分行、兴业银行股份有限公司、

Bank of China (Thai) Public Company Limited（以下简称“开户银行”）开设了募集

资金存放专用账户。公司及实施募投项目的子公司Advanced Fiber Resources

(Thailand), Co., LTD、保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与

开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明

确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

截至2026年2月28日，公司募集资金专户存储情况如下：

序号 开户主体 开户银行 银行账号 账户余额 账户状态
（万元）

1 珠海光库科技股份有……
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