公告日期：2026-03-30

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2026-026
珠海光库科技股份有限公司

关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“光库科技”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州讯诺”）、刘晓明、杜文刚、于壮成 5 名交易对方购买其合计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称“标的公司”或“安捷讯”）99.97%股份，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”）。

鉴于本次交易相关文件中安捷讯经审计的财务数据有效期届满，公司聘请了符合《证券法》等相关法律法规规定的北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合
伙），以 2025 年 12 月 31 日为基准日对安捷讯进行了加期审计，出具了“德皓
审字[2026]00000975 号”《苏州安捷讯光电科技股份有限公司审计报告》，结合本次交易情况对公司出具了“德皓核字[2026]00000773 号”《珠海光库科技股份有限公司审阅报告》，并完成了申请文件更新补充工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法（2025 修正）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规要求，公司对 2026 年 3
月 17 日披露的《珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》进行了再
次修订、补充及完善，并于 2026 年 3 月 30 日披露了《珠海光库科技股份有限公
司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》[以下简称草案（修订稿）]等文件，具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

主要修订内容如下：

章节 主要修订情况

释义 更新本次交易审计基准日、报告期、审计报告及备考审阅报告等相
关释义。

1、更新上市公司专利、研发人员等数据；

2、更新本次重组对上市公司主要财务指标的影响；

重大事项提示 3、更新本次交易已履行的决策程序及批准情况；

4、更新本次交易摊薄即期回报情况及其相关填补措施中的财务数
据。

1、更新本次交易已履行的决策程序及批准情况；

重大风险提示 2、更新标的资产评估增值较高及产生较大商誉的风险相关数据；

3、更新与标的资产相关风险中的财务数据；

4、更新本次重组对上市公司主要财务指标的影响。

第一章 本次交易 1、更新本次交易已履行的决策程序及批准情况；

概况 2、更新标的公司营业收入、研发费用、专利等数据。

第二章 上市公司 1、更新上市公司截至报告期末前十大股东情况；

基本情况 2、更新上市公司 2025 年度/2025 年末财务数据及财务指标。

第三章 交易对方 1、更新部分交易对方 2025 年度/2025 年末财务数据；

基本情况 2、更新部分交易对方最近三年主要职业及职务情况。

1、更新标的公司子公司 2025 年度/2025 年末财务数据；

2、更新标的公司截至 2025 年末主要资产情况；

3、更新标的公司截至 2025 年末租赁情况、专利、商标等；

4、更新标的公司截至 2025 年末主要负债情况；

5、更新标的公司截至 2025 年末抵押、质押等权利受限情况；

第四章 交易标的 6、更新部分……
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