公告日期：2026-04-13

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2026-030
珠海光库科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 13 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 04 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号 7 楼会议
室。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长郭瑾女士

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 390 人，代表股份 114,845,786 股，占公司有表决
权股份总数的 46.0894%。

其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 109,846,227 股，占公司有表决权
股份总数的 44.0830%。

通过网络投票的股东 380 人，代表股份 4,999,559 股，占公司有表决权股份总
数的 2.0064%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 387 人，代表股份 17,425,966 股，占公司有表
决权股份总数的 6.9933%。

其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 12,426,407 股，占公司有表决
权股份总数的 4.9869%。

通过网络投票的中小股东 380 人，代表股份 4,999,559 股，占公司有表决权股
份总数的 2.0064%。

3、公司全体董事、见证律师出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

1．审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 114,780,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9428%；反
对 55,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0482%；弃权 10,400 股（其
中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091%。
中小股东总表决情况：

同意 17,360,266 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6230%；反对 55,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3173%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0597%。

根据表决结果，该议案获得通过。

2．审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 114,779,886 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9426%；反
对 55,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0482%；弃权 10,600 股（其
中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092%。
中小股东总表决情况：

同意 17,360,066 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6218%；反对 55,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3173%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0608%。

根据表决结果，该议案获得通过。

3．审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意 114,775,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99……
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