公告日期：2026-05-16

广东盛唐律师事务所

关于

维业建设集团股份有限公司

2025 年年度股东会的

法 律 意 见 书

唐律非诉字 2026 第 00515-01 号

地址：中国广东省深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场写字楼第 15 层电话：（0755）83296818，83274066 传真：（0755）83283645，83296169

广东盛唐律师事务所

关于

维业建设集团股份有限公司

2025 年年度股东会的

法律意见书

唐律非诉字 2026 第 00515-01 号
致：维业建设集团股份有限公司

广东盛唐律师事务所（以下简称“本所”）受维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派朱汉律师、张帆律师（以下简称“本所律师”）出席公司召开的 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会进行律师见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《维业建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《维业建设集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的相关规定对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对相关事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作其他目的；本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具见证意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集

1、经核查，本次股东会由公司第六届董事会召集。为召开本次股东会，
公司于 2026 年 4 月 14 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了 2026
年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会的议案，并将第六届董事会第十三次会
议审议通过的《关于公司<2025 年度董事会工作报告>》等议案提交本次股东会审议。

2 、 2026 年 4 月 15 日 ， 公 司 董 事 会 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布了《维业建设集团股份有限公司关于召开2025 年年度股东会的通知》，该通知载明了本次股东会的届次、召集人、会议时间、召开方式、投票规则、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方式、网络投票的具体操作流程等，并说明了股东有权出席或以书面形式委托代理人出席和该股东代理人不必是公司股东等事项；同时，公司董事会公告了与本次股东会拟审议议案有关的文件。

（二）本次股东会的召开

本次股东会于 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 15 时 00 分在公司会议
室（深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼 101，维业建设集团股份有限公司二楼 228 号会议室）如期召开。

经核查，本次股东会召开的实际时间、地点和会议内容与通知的内容一致。本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。

二、出席本次股东会人员的资格、召集人的资格

（一）出席本次股东会人员的资格

1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 68,447,639 股，占公司有表
决权股份总数的 32.8986%。其中通过现场投票的股东 2 人，代表股份67,464,239 股，占公司有表决权股份总数的 32.4259%；通过网络投票的股东25 人，代表股份 983,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.4727%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 26 人，代表股份 6,036,050 股，占公司有
表决权股份总数的 2.9012%。其中通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份5,052,650 股，占公司有表决权股份总数的 2.4285%；通过网络投票的中小股东25 人，代表股份 983,400 股，占公司有表决权股份总数的 0……
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