公告日期：2025-04-19

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-017
维业建设集团股份有限公司

关于公司年度担保计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对子公司拟提供担保额度超过上市公司最近一期经审计净资产100%，其中对资产负债率超过70%的子公司拟提供担保额度超过上市公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为支持子公司日常经营运行及业务发展，公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第
六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度担保计划的议案》（表
决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）。公司及子公司拟为子公
司向银行及金融机构申请授信融资提供担保，合计担保总额不超过人民币 50 亿元（或等值其他币种），其中拟为资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币 45 亿元，拟为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币5 亿元。同时提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或其授权人员根据实际经营需要，在前述额度内分别代表其所在公司签署相关文件。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

公司在 2024 年年度股东大会召开之日前仍处于担保期间的担保事项及相关金额不计入前述 2025 年度担保预计额度范围内。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。公司可以根据实际情况，在上述担保额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保明细详见下表：

公司年度担保计划明细表

最高担保 担保额度占 截至2025年 是否 被担保方 2024
担保 被担保方 金额 公司最近一 3 月 31 日担 关联 持股 年 12 月 31 日
方 （万元） 期经审计的 保余额 担保 比例 资产负债率
净资产比例 （万元） （经审计）

广东省维业科 - 否 100% 84.23%
技有限公司

建泰建设有限 19,849.17 否 100% 90.06%
公司

公司 珠海铧龙装饰 450,000 530.02%

及子 有限公司 16,872.66 否 100% 95.51%
公司 合并报表范

围内其他子 1,000.00 否 - ≧70%

公司

合并报表范

围内其他子 50,000 58.89% 0 否 - <70%

公司

合计 500,000 588.91% 37,721.84 - - -

注：1、上述担保额度可根据实际情况在额度范围内子公司（含未列明但属于公司合并报

表范围内的其他子公司）之间进行调剂使用；

2、担保情形包括：公司与子公司之间相互提供担保，子公司之间相互提供担保；

3、担保余额以相应担保合同下公司及子公司实际债务余额为准；

4、上述合计数与各单项加总尾数不符系由四舍五入所致；

5、本次年度担保预计额度经股东大会审议通过后，前次 2024 年度担保计划未使用的额

度将自动失效。

上述授权有效期自 2024 年度股东大会审议批准之日起至 2025 年度股东大会

召开之日止。

二、被担保人的基本情况

（一）广东省维业科技有限公司

1、基本信息：

公司名称：广东省维业科技有限公司

住所：珠海市横琴新区十字门大道9号10栋C区1-02

成立时间：2014年05月28日……
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