公告日期：2025-04-19

维业建设集团股份有限公司

2024年度独立董事履行职责情况报告

各位股东及股东代表们：

本人作为维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在 2024 年的工作中严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽职，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事任职董事会专门委员会的情况

1、第六届董事会审计委员会委员及召集人；

2、第六届董事会提名委员会委员；

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人田志伟，1969 年 02 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，注册会计师，中共党员。历任河南省建材研究设计院财务科主管会计，广东发展银行郑州分行陇海支行营业部经理，富友证券有限公司总裁助理兼河南管理总部总经理，渤海证券有限责任公司福州营业部总经理，长江经济联合发展集团股份有限公司项目部副总经理，长发集团长江投资实业股份有限公司财务总监；现任上海合银投资管理有限公司执行董事，罗莱生活科技股份有限公司独立董事，深圳市英维克科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

2024 年度任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事 2024 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

报告期内，本人自 2024 年 10 月 10 日当选公司第六届董事会独立董事，应参
加董事会 3 次，均已亲自出席，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

报告期内，本人自当选公司第六届董事会独立董事后，未出席公司股东大会。

独立董事 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 出席股东
姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 大会次数

田志伟 3 1 2 0 0 0

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

本人作为公司第六届董事会审计委员会委员及召集人，提名委员会委员，严格按照《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》认真履行职责，积极参加专门委员会会议。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为每次专门委员会的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。情况具体如下：

1、董事会审计委员会

报告期内，第六届董事会审计委员会共召开了 3 次会议，本人均已亲自出席，
无缺席或委托出席情况发生，分别审议公司聘任公司财务总监、公司 2024 年第三季度报告、拟变更会计师事务所等议案。从会计专业角度上了解公司财务情况，要求审计机构保持谨慎原则，严格执行会计政策和审计程序。

本人定期与公司内部审计机构进行沟通，对其进行指导，在实际操作中给予建设性的意见，对于有关事项形成决议并提请董事会审议。

2、董事会提名委员会

报告期内，第六届董事会提名委员会召开了 1 次会议，本人已亲自出席，无
缺席或委托出席情况发生。审议公司换届聘任高级管理人员、财务总监等议案。通过了解提名人员的相关信息，对其任职资格进行了审查，认为候选人符合相关法律法规规定的任职资格。

3、独立董事专门会议

自本人担任公司独立董事后，报告期内公司独立董事未召开独立董事专门会议，将继续在 2025 年开展独立董事专门会议相关工作。

（三）行使独立董事职权的情况

在规范运作上，本人作为公司独立董事，公司报送的各类文件本人均认真仔……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。