公告日期：2026-01-06

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2026-002
维业建设集团股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案

暨会议补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日
在巨潮资讯网披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，公司定
于 2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会。

公司董事会于近日收到了控股股东珠海城市建设集团有限公司（以下简称“珠海城建集团”）书面提交的《关于向维业建设集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会提交临时议案的函》，珠海城建集团提议提名杨霏女士（后附简历）为公司第六届董事会非独立董事，并提请公司将本提案作为临时议案
提交至公司于 2026 年 1 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会进行审议。
根据《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关法律法规规定：单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，珠海城建集团直接持有公司股份 62,411,589 股，占公司总股本的 29.99%。

董事会认为：珠海城建集团作为提案人的身份符合有关规定；其提案内容亦未超出相关法律法规和《公司章程》的规定；提案程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《股东会议事规则》等有
关规定。公司董事会同意将上述临时议案提交公司于 2026 年 1 月 16 日召开的
2026 年第一次临时股东会审议。

除增加上述临时议案外，本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其它事项均保持不变，现将更新后的 2026 年第一次临时股东会的通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月16日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为2026年01月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月13日

7、出席对象：

（1）截至2026年1月13日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均 有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼 101，维业建设集团股份有限公司二楼228号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投
票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100 非累积投票提案 √

案

关于公司开展应收账款资产证券化业

1.00 非累积投票提案 √

务暨关联交易……
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