公告日期：2026-04-15

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2026-019
维业建设集团股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会
议于 2026 年 4 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2026 年 4 月 3 日以书面、
电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长房庆海先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议了如下议案：

一、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。报告期内，董事会勤勉尽责，较好地履行了各项职责。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》相关内容。

公司现任独立董事已向董事会递交了《2025 年度独立董事年度述职报告》并将在股东会进行述职。董事会收到了独立董事出具的《2025 年度独立董事独立性自查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项评估意见，具体内容详见公司披露的《董事会对独立董事独立性的专项评估意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、审议通过《关于公司<2025 年度总裁工作报告>的议案》

2025 年度总裁工作报告详细阐述了公司 2025 年生产经营情况和对 2026 年度
的重点工作规划与展望。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、审议通过《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》

公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》编制了公司《2025 年年度报告》及其摘要。报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的预案》

经综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定2025年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本，不送红股。董事会认为本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

公司2025年度董事薪酬发放严格按照公司规定执行，薪酬发放的程序符合《公司章程》、规章制度等规定。现参考国内同行业公司董事薪酬水平，结合公司实际情况，拟定了 2026 年度董事薪酬方案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

鉴于本议案所有董事利益相关均回避表决，故将本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司 2025 年度高级管理人员的薪酬发放严格按照公司规定执行，薪酬发放的程序符合《公司……
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