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发表于 2025-04-28 16:19:11 股吧网页版
博士眼镜:第五届董事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-29


证券代码:300622 证券简称:博士眼镜 公告编号:2025-032
博士眼镜连锁股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博士眼镜连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会
议通知于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件的形式发出,会议于 2025 年 4 月 25 日
上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表决董事 8 人,实际参与表决董事 8 人,其中,独立董事兰佳先生、董事何庆柏先生、郑庆秋女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和主持,公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议,董事会认为公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年一季度报告》。

2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权

为提高自有资金使用效率,合理利用闲置资金增加公司收益,同意在不影响
公司正常经营和确保资金安全的情况下,公司使用不超过人民币 35,000 万元(含本数)的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用,并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

3、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司控股股东、实际控制人之一兼董事长 ALEXANDER LIU 先生提名,公司提名委员会进行资格审查。经审议,董事会同意提名戴新召先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,并经公司股东大会选举通过后接任董事会战略委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事辞职暨补选非独立董事及战略委员会委员的公告》。

4、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据公司战略布局及经营发展的需要,为进一步完善公司治理结构,提升运营效率和管理水平,提高公司业务拓展能力,董事会同意对公司现有组织架构进行调整。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司组织架构的公告》。

5、审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司定于 2025 年 5 月 19 日 14:30 在公司会议室召开 2024 年度股东大会,
审议第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议提交的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2024 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》;

2、《博士眼……
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