公告日期：2026-03-16

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2026-003
博士眼镜连锁股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 13 日下午
15:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十七次会议。为稳步推进公司向不特定对象发行可转换公司债券方案相关事项进展，本次会议已在会前说明并豁免通知时限要求。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表
决董事 9 人。会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和主持，公司高级管理人员
列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博士眼镜连锁股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，形成决议如下：

1、逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕84 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。根据公司股东会的授权，公司董事会按照相关法律法规的要求，结合公司实际情况和市场状况，进一步明确了本次发行可转换公司债券方案，具体内容如下：

1.01 发行证券的种类

本次发行证券的类型为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

1.02 发行规模及发行数量

本次发行可转债募集资金总额为人民币 37,500.00 万元（含本数），发行数量为 3,750,000 张。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

1.03 票面金额和发行价格

本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

1.04 债券期限

本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自 2026 年 3 月 18 日至 2032
年 3 月 17 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付
息款项不另计息）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

1.05 债券利率

第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、
第六年 2.00%。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

1.06 还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

（5）公司将在本次可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

1.07 信用评级及担保事项

本次可转换公司债券经大公国际资信评估有限公司评级，公司主体信用评级为 AA，本次可转换公司债券信用评级为 AA。

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

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